solución lista para integrar
Detección de fraude y compliance
IA explicable que detecta anomalías, prioriza casos y reúne evidencia para fraude, AML y cumplimiento.
Capacidad, no horas
Menos ruido, investigaciones más rápidas y decisiones defendibles.
Diseñado para Riesgo, fraude, compliance, auditoría y operaciones.
Contrato operativo
De tus señales a una solución que opera.
Un recorrido continuo, integrable y medible.- 01
Señales de entrada
- Transacciones y entidades
- Reglas y tipologías
- Casos confirmados
- Listas y señales externas
- 02
Núcleo ya construido
- Detección híbrida por reglas, grafos y modelos
- Priorización por riesgo y materialidad
- Case management con evidencia explicable
- 03
Integración operacional
- Core transaccional
- KYC y onboarding
- Sistemas AML
- Gestión de casos
- 04
Capacidad entregada
- Score y alerta priorizada
- Grafo de relaciones
- Expediente explicable de investigación
Definición de terminado
Valor visible. Evidencia para aceptarlo.
- Alertas priorizadas por riesgo
- Evidencia y relaciones reproducibles
- Decisiones y responsables auditables
Puntos de entrada
Fraude transaccional · AML · Abuso y cumplimiento
Tu operación define el punto de partida.